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Die Geldwäsche mit Kryptowährungen erreichte im vergangenen Jahr einen Umfang von 82 Milliarden US-Dollar, wobei chinesischsprachige Netzwerke 16,1 Milliarden US-Dollar ausmachten. Diese Gruppen wachsen rasant und stellen eine erhebliche Bedrohung für die Finanzsysteme dar, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo sie mexikanische Drogenkartelle unterstützen. Trotz des Verbots von Kryptotransaktionen in China halten die illegalen Aktivitäten an, wobei der Schwerpunkt auf der Umgehung von Kapitalkontrollen liegt.